证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-039
转债代码：113054 证券简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董
事会第十八次会议于2023年9月6日以通讯方式召开。全体董事一致同意，豁免本
次临时董事会提前5日通知的要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动
力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表
决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。鉴于“绿动转
债”剩余存续期限较长，综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，为维护
全体股东利益、明确投资者预期，同意公司本次不向下修正转股价格，同时自董
事会审议通过之日起未来十二个月（2023年9月6日至2024年9月5日）内，如公司
A股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于不向下修正“绿动转
债”转股价格的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》。同意将公
司在香港联交所授权代表由董事长乔德卫先生、执行董事胡声泳先生变更为董事
长乔德卫先生、联席公司秘书袁颕欣女士。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
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