证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-096
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次
会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及
通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2
名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至
遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、
合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
同意公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议第七
届董事会第三十七次会议提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见；
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日
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