股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-033
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十五次会议
于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议
通过以下议案：
一、
《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理
合作协议>暨关联交易的议案》
具体详见《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立<资
产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、黄震先生
对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议
案事前认可并发表了独立董事意见。上述事项将提交公司股东大会审议。
二、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-036）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
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