证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-097
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日
召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日(星期五)召开公司
一、召开会议基本情况
议审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 14∶00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:15-
的具体时间为：2023 年 9 月 22 日(星期五)9:15 至 15:00 期间的任意时间。
式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
至 2023 年 9 月 18 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案（提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 （6）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数
代表监事候选人的议案》 （2）人
事会第三十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有
关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地
股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
联系人：王建民先生、包楠女士
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“九强投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决
权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 选举票数
目可以投票
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营
业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
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