证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-057
津药药业股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三
次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年
人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的
相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况，拟对
《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第八届监事会任期将于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善
公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公
司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》
《公司章程》等有关条款规定，
经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名赵炜先生为第九届监
事会由股东代表出任的监事候选人，参加第九届监事会换届选举，并提
交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。候选人简历详见附件。
此外，池永艳女士、李娟女士已由公司职工民主选举当选为公司第
九届监事会由职工代表出任的监事。根据有关规定，为了确保监事会的
正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履
行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。公司对各位现任监
事在履职期间勤勉尽责，开拓进取，为公司发展所做出的突出贡献表示
衷心地感谢！
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
。
公司第八届监事会任期将满，监事会审议通过了《第八届监事会工
作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
赵炜，男，1969 年出生，中共党员，天津财经大学经济学硕士，
高级经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资总部副总经理，
天津发展资产管理有限公司总经理助理，香港津联集团有限公司总
经理助理、金融市场部总经理,天津发展资产管理有限公司总经理，
天津市医药集团有限公司财务总监，天津医药集团财务有限公司董
事长。现任天津市医药集团有限公司副总裁兼董事会秘书，津药资
产管理有限公司董事长、总经理，天津市普光医用材料制造有限公
司董事长。
首页
微信公众号
证券之星APP
