证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-145
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次
会议的通知于 2023 年 9 月 1 日发出，会议于 2023 年 9 月 6 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
因业务发展需要，公司拟以 0 元人民币将所持有的步长健康产业（浙江）有
限公司（以下简称“步长健康（浙江）”）8.5%股权转让给海口鑫营氧投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“海口鑫营氧”）。胡存超拟将步长健康（浙江）1%股
权转让给海口鑫营氧；李辉拟将步长健康（浙江）0.5%股权转让给海口鑫营氧；
胡存超拟将步长健康（浙江）4%股权转让给席冲。公司同意放弃优先受让权，本
次转让完成后，公司持有步长健康（浙江）股权将由 90.5%减少至 82%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的公告》（公告编号：2023-146）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因经营管理之需要，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司拟对《营业执照》
中住所进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-147）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因经营管理之需要，公司控股子公司步长健康（浙江）、宁波步长生命科技
有限公司、宁波步长医疗科技有限公司、步长健康产业（西安）有限责任公司拟
对《营业执照》中法定代表人进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-147）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
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