证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的
召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）《关于对外公益捐赠的议案》
为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、
促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟公益捐赠 140 万元扶助教
育事业，具体如下：
公司向潞安助学济困基金会捐款 140 万元，定向用于潞安小学和长治市十五
中，其中潞安小学、长治市十五中各 70 万元。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支
持的议案》
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议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提
供资金支持的公告》。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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