证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-056
津药药业股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第三十三次
会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8
月 30 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参
加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，决议如下：
公司第八届董事会任期将于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善公
司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董
事会拟提前换届选举。为保证公司董事会正常运作，在公司股东大会审议
通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会将继续按照《公司法》和
《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事在履职期间勤勉
尽责，开拓进取，为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心地感谢！
经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名徐华先生、郭珉先
生、李书箱先生、徐晓阳先生、朱立延先生、刘浩先生为公司第九届董事
会的非独立董事候选人；提名霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士为公司第
九届董事会的独立董事候选人，参加第九届董事会换届选举。董事候选人
个人简历见附件，该事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第八届董事会任期将满，董事会审议通过了《第八届董事会工作
报告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相
关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案。
为了提高公司原料药产品的技术创新能力和成果转化能力，提高经济
效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药
研院” ）签署《技术开发（委托）合同》 ，委托药研院开展 JSYL089 项目的
药学研究工作，金额为 240 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐
华先生、李书箱先生、陈立营先生回避了表决。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案。
为了提高公司制剂产品的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效
益和市场竞争力，子公司湖北津药药业股份有限公司与天津药业研究院股
份有限公司签署 X23 等五个项目的《技术开发（委托）合同》，委托药研院
开展 X23 等五个项目的药学研究工作，金额合计为 1,530 万元。本议案涉
及关联交易事项，关联董事徐华先生、李书箱先生、陈立营先生回避了表
决，非关联董事参与表决，独立董事发表了事前认可意见。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
附件：第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天
津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副
区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、
总会计师。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁、总审计师，
天津药业集团有限公司董事长。
利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、
法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司董事。现任深圳安吉尔饮水产
业集团有限公司董事，深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长，津沪深生物
医药科技有限公司经理，天津市医药集团有限公司副董事长，天津药业集
团有限公司董事，津药达仁堂集团股份有限公司董事。
学士，天津财经大学管理学硕士，正高级工程师，执业药师，天津市“131”
创新型人才培养工程第一层次人选。先后担任国家发改委药品价格评审专
家、中国医药保健品进出口商会技术顾问、中国中药协会药物经济学专业
委员会委员、H50(中国医疗健康产业投资 50 人论坛)理事。曾获 2013 年和
历任天津达仁堂制药厂厂长，中国生物制药有限公司(正大制药集团)总裁。
现任天津市医药集团有限公司首席战略官，津药生物科技（天津）有限公
司董事长，北京菩诚管理咨询有限公司董事长，北京百洋众信基金创始合
伙人，北京玉德未来控股有限公司董事长。
械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任吉林化学工业股份有限公司车间
技术员，驻外销售分公司副经理、经理，中国石油吉林石化公司销售公司
销售处长，四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副
董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集
团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医
药设计院有限公司董事长。现任公司董事，天津药业集团有限公司董事，
利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。
历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，
天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天
津药业集团有限公司总会计师，津耀发展有限公司董事长，中通投资有限
公司董事长。现任公司董事，中通投资有限公司董事，天津渤海医药产业
结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事，
天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事，
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事。
士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任津药药业股份有限公司副
总经理，天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天
津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长。现
任天津力生制药股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外
科）。霍文逊先生多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极推
动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过 10 本专业书籍的
章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政
副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师等职。
现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董
事，上海医药集团股份有限公司独立董事，并在各类基金会、专业委员会
和医学协会内担任要职，同时还在国内多所知名院校任客座教授。
计专业硕士（MPAcc）中心副主任。长期从事 MPAcc 会计准则研讨课程、MBA
会计学课程、加拿大注册会计师专业高级管理会计课程、会计信息系统课
程和南开大学高端继续教育（EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。主
持或参与多项教育部、自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，
以第一作者身份在中文社会科学引文索引（CSSCI）刊物发表研究论文 10
余篇。现任公司独立董事，南开大学会计学专业副教授，南开大学商学院
专业学位教学中心副主任，硕士研究生导师，第五届天津市人民政府学位
委员会专业学位教育指导委员会委员,高升控股股份有限公司独立董事。
信息技术服务中心、美国林赛集团等多家跨国公司提供管理咨询和服务。
现任公司独立董事，天津翼扬企业管理咨询有限公司总经理，南开大学天
津校友会公能人才机构副主席，南开大学天津校友会劳动争议调解委员会
副主任，南开大学天津校友会法务专员。
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