证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-039
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、
创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）、北京鸿远泽
通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、创思（上海）电子科技
有限公司（以下简称“创思上海”）
? 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；创思电子担保
金额为人民币 4,300 万元，鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元；创
思上海担保金额为人民币 1,100 万元，截至目前，公司已实际为上述子
公司提供的担保余额为人民币 27,152.38 万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：本次被担保人创思电子、鸿远泽通、创思上海为资产负
债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北
京银行股份有限公司总部基地支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金
额分别为人民币1,000万元；公司为创思电子、创思上海分别向星展银行（中国）
有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保金额分别为人
民币3,300万元、1,100万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提
供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担
保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2023 年度公司拟为子公
司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、元六鸿远（苏州）电子科技有限
公司、成都鸿立芯半导体有限公司及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综
合授信额度提供合计不超过人民币 12.00 亿元的担保。具体内容请详见公司披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于
本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人情况
统一社会信用代码：911101156996447300
成立时间：2009年12月18日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
法定代表人：王新
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子
专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 21,473.35 24,530.95
负债总额 12,980.23 16,215.85
净资产 8,493.11 8,315.10
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 12,088.02 36,029.79
净利润 267.03 33.16
统一社会信用代码：911101063483939766
成立时间：2015年7月1日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：李志亮
注册资本：6,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 50,068.36 46,790.55
负债总额 37,561.15 34,173.19
净资产 12,507.20 12,617.36
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 31,258.71 69,041.37
净利润 -71.94 1,494.93
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X
成立时间：2020 年 7 月 8 日
注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室
法定代表人：王淑娟
注册资本：2,000 万元
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯
设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 10,411.84 9,805.90
负债总额 9,304.97 8,493.22
净资产 1,106.87 1,312.68
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 3,946.16 12,258.98
净利润 -192.22 -705.53
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
统一社会信用代码：91310107564777675P
成立时间：2010年11月9日
注册地址：上海市普陀区绥德路2弄1号501-1室
法定代表人：孙满京
注册资本：2,000 万元
经营范围：从事电子专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销
售：电子元器件及电子电器产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
创思上海最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （调整后）
总资产 12,737.59 13,755.16
负债总额 10,674.55 11,226.11
净资产 2,063.04 2,529.05
项目
（未经审计） （调整后）
营业收入 7,178.12 32,188.62
净利润 -468.31 223.15
注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追
溯调整了 2022 年财务报表相关项目。
（二）被担保人与公司的关系
元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通均为公司全资子公司；公司全资子公司创思
电子持有创思上海 100%股权。
三、 担保协议的主要内容
（一）北京银行股份有限公司总部基地支行
元；鸿远泽通为人民币 1,000 万元。
买方融资、无追索权国内买方保理、境内人民币非融资性保函。
（二）星展银行（中国）有限公司北京分行
元。
应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿
金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及债
务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合
同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。
之后三年止。
四、 本次担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战
略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 董事会和独立董事意见
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，
符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对
子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担
保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关
法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和）为人民币 139,025.39 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产（追溯调整后）的 34.71%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际
发生余额为人民币 28,388.87 万元，占公司 2022 年度经审计净资产（追溯调整
后）的 7.09%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
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