重庆太极实业（集团）股份有限公司
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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一、主持人宣布会议开始；
二、到会股东审议如下议案：
三、会议讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
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议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构，在 2022 年度财务报告审计过程中，严
格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业
道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公
司 2022 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要
基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团
队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司
协商确定，公司 2022 年度财务报告审计报酬为 220 万元。
下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。
该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所
原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会
计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审
计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理
程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任
期限不得超过 10 年”
。同时，该办法第二十二条规定“国有
企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条
规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构
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统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根
据上述规定，经公司向太极集团有限公司及中国医药集团有
限公司报备并同意，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，对于其
司实际审计业务情况确定。
请各位审议！
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议案二：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
内部控制审计机构，在 2022 年度内部控制审计过程中，严
格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、
客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2022 年度内部
控制审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、
所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以
及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2022
年度内部控制审计报酬为 75 万元。
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第
十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不
超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务
所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、
股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内
部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得
超过 10 年”
。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前
执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一
致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，
自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，
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经公司向太极集团有限公司及中国医药集团有限公司报备
并同意，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年内部控制审计机构，对于其 2023 年度的审计
报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务
情况确定。
请各位审议！
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议案三：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：大家好！
根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减
为 5 名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修
订，具体如下：
修订前 修订后
第一百五十一条 公司设监 第一百五十一条 公司设
事会。监事会由 7 名监事组成， 监事会。监事会由 5 名监事组
设主席 1 人。监事会主席由全体 成，设主席 1 人。监事会主席
监事过半数选举产生。 由全体监事过半数选举产生。
公司《公司章程》其他条款不变。
请各位审议！
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议案四：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于增补公司董事的议案
各位股东：大家好！
公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十
届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐陈通先生为公
司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格
审查，陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自股
东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
附：陈通先生简历
陈通，男，1987 年出生，中共党员，高级经济师，重庆
大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营
集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实
业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发
展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资
经营集团有限公司投资发展部经理。
请各位审议！
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议案五：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于增补公司监事的议案
各位股东：大家好！
公司监事王永权先生，因达到法定退休年龄，申请辞去
公司第十届监事及监事会主席职务；公司非职工监事万荣国
先生，职工监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生均为下属控
股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工
作，申请辞去公司第十届非职工监事及职工监事职务。
公司于 2023 年 8 月 23 日召开了职工代表大会，选举产
生徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为公司第十届监事会
职工代表监事。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监
事会届满时止。
经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先
生为第十届监事会监事候选人，任期至自公司股东大会审议
通过之日起至第十届监事会届满时止。
附：骆小龙先生简历
骆小龙，男，1970 年出生，中共党员，大学本科。历任
四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、
主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组
成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办
事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵
区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、
党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极
集团有限公司监事会主席。
请各位审议！
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