股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-054
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第
四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年度第一次临时股
东大会。公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《关于召开 2023 年度第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-050）。经事后核查，会议通知“附件三：参与
网络投票的具体操作流程”中“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”投
票时间有误，更正如下：
更正前：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
更正后：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现就本次股东大会的
相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
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政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2023 年 9 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意
时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（需逐项表决）
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
（二）上述议案已由公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议及第四届监
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司别于 2023 年 8 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次临时
会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届
监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-042）等相关公告。
（三）其他说明
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股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过，且提案三需逐项表决。上述
提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附
件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进
行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公章。
限公司公司证券部
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：李盛意
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决情况
该列打钩的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
股票事项的议案》
件的议案》
股票方案的议案》（需逐项表决） 数：(10)
发行股票的种类和面值 √
发行方式和发行时间 √
发行对象和认购方式 √
定价基准日、发行价格及定价原则 √
发行数量 √
募集资金规模和用途 √
发行股份的限售期 √
本次发行前滚存未分配利润的安排 √
上市地点 √
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√
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 √
股票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 √
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的报告 √
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 √
股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊 √
薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东 √
回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 √
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议
案》
委托股东名称：
委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：
委托人签名（或盖章） 受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
附注：
权。
代表人需签字。
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
方式到公司，不接受电话登记。
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附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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