证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-106号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司拟于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公
众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，
现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门
批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15～下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
保暨关联交易的议案》；
上述议案内容已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司于同
日披露的《第九届董事会第三十二次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨
关联交易的议案》
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
办理登记手续。
续。
委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份
证办理登记手续。
（二）登记时间：2023 年 9 月 25 日 10:00-14:00；16:00-20:00。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 8 层证券投资
部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023
年第九次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股账号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
非累积投
本次股东大会提案均为非累积投票提案
票提案
《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银 √
行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》
《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款 √
暨关联交易的议案》
《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公 √
司的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；
□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二三年 九 月 二十六 日；有效期限： 会议当日
附件 2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9：15，结束时间为2023年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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