证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-069
杭州天目山药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区上杨路 18 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
国峻、董事刘波、董事宋正军、董事余静、独立董事盖永梅、裴阳以视频方
式出席本次股东大会；
以视频方式出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,735,208 88.8065 4,000,028 11.1935 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,768,768 54.0000 28,765,928 46.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
《关于公司向股东青 6,969,308 63.5344 4,000,028 36.4656 0 0.0000
岛汇隆华泽投资有限
公司提供担保暨关联
交易的议案》
《关于增补公司第十 6,969,308 63.5344 4,000,028 36.4656 0 0.0000
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2 为普通决议议案，议案获得
出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东青岛汇隆华泽投资有限公司对
本议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赵正容、杨天元
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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