证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-064
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
式。
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）《中信泰富特
钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称：
“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，中信泰富特钢集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开中特转债 2023
年第一次债券持有人会议。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日下午 15:30
（三）会议召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特
钢科技大楼三楼会议中心
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，
投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2023 年 8 月 28 日
（六）会议主持人：董事长钱刚先生
（七）本次债券持有人会议的召集、召开符合相关法律、法规、
规范性文件及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》等相关
规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理
人共 4 人，代表有表决权的本期可转债债券张数 10,702,283 张，代
表的本期可转债未偿还债券面值总额共计 1,070,228,300 元，占本期
可转债本次未偿还债券面值总额的 21.4059%。上述债券持有人和债
券持有人代理人全部以通讯方式出席。
（二）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议情况
本次债券持有人会议以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投
票采取记名方式表决，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目
重新论证并继续实施的议案》
表决结果：同意 10,702,283 张，占出席会议债券持有人（或债
券持有人代理人）所持有效表决权的本期未偿还可转债债券总数的
根据表决结果，该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期
可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人
同意，本次议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、苏恒瑶
（三）结论性意见：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召
集人与出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事项均符合相
关法律、法规和规范性文件及《可转债募集说明书》《债券持有人会
议规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
人会议决议的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
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