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北京中伦（武汉）律师事务所
关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对公司 2023 年第一次债券持有人会议
（以下简称“本次债券持有人会议”）进行见证。现根据《中华人民共和国证券法》
（以
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
下简称“《证券法》”）、
债券》等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）、
《中信泰富特钢集团股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，
就公司本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事项发表法律意见并出具法律意见书。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相
关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供
的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次债券持有人会议的文件资料
进行核查和验证，现出具如下法律意见：
中信特钢 2023 年第一次债券持有人会议法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
一、关于本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格
公司本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 8 月 18 日召开
了第十届董事会第三次会议，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议，并于 2023 年 8
月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告本次债券持有人会议召开的时间、地点、方式、会议审议
事项、会议出席对象、出席会议登记方法及其他事项。
本次债券持有人会议采用现场投票与通讯表决相结合的召开方式。
本次债券持有人会议召集、召开程序符合法律、行政法规和《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》等的规定；本次债券持有人会议的召集人资格合法有效。
二、关于出席本次债券持有人会议人员的资格
根据本次债券持有人会议的会议通知，有权出席本次债券持有人会议的人员为截
至债权登记日（2023 年 8 月 28 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的“中特转债”
（债券代码：127056）的债券持有人。全体债券持有
人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必
是公司债券持有人。
根据出席会议债券持有人的参会登记表，出席本次债券持有人会议的债券持有人
及债券持有人的委托代理人共计 4 人，均以通讯表决方式参会，代表 80 名债券持有人，
代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,070,228,300 元，占本期未偿还债券面额总值的
除上述债券持有人及债券次有人的委托代理人外，其他列席会议的人员为公司部
分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议出席人员的资格均符合相关法律、
行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
经核查，本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式展开，投票采
中信特钢 2023 年第一次债券持有人会议法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
取记名方式表决，会议审议事项以及审议结果如下：
分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案
表决结果：同意票 10,702,283 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张
数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的
该议案表决通过。
上述议案的详细内容见 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第三次
会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》等文件。
本次债券持有人会议表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规及《募集说明书》
及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次债券持有人会议的召集及召开程序符合法律、行政法规、《募集说
明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议召集人资格、出席会议
人员资格合法有效，债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次债券持有人会议的必备文件
公告，并依法对该法律意见承担责任。
中信特钢 2023 年第一次债券持有人会议法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所
负责人：
张 粒
律 师：
李长虹
律 师：
苏恒瑶
二〇二三年九月五日
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