证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-068
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 原项目及变更金额：
“东方时尚新能源车购置项目”，投资总额为 24,600
万元，已使用 18,010 万元。此次变更金额为全部尚未使用的 6,590 万元。
? 拟投新项目及投资金额：“湖北东方时尚新能源车购置项目”，拟使用募
集资金 6,590 万元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的比例为
? 拟投新项目预计正常投资的时间：湖北东方时尚新能源车购置项目，用
于湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）在湖北省武汉
市的驾驶学校（以下简称“武汉驾驶学校”）的教学培训。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，公司向社
会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金总额为
万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司各募投项目投入募集资金的情况为：东方时尚
新能源车购置项目 18,010.00 万元；东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目
资金 30,615.62 万元。截至目前，部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金为
相关公告。
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金42,800.00万元，其中“东方时尚新
能源车购置项目”计划投资24,600.00万元，占全部募集资金的57.48%。截至目
前，此项目已累计投入金额18,010.00万元，尚未使用金额为6,590.00万元。
公司本次拟将“东方时尚新能源车购置项目”中尚未使用金额6,590.00万元
的募集资金用途变更为“湖北东方时尚新能源车购置项目”，占公司公开发行可
转换公司债券全部募集资金的15.40%，实施主体为湖北东方时尚，用于在武汉驾
驶学校的教学培训。此次用途变更后，原“东方时尚新能源车购置项目”终止。
本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目情况及终止原因
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“东方时尚新能源车购置
项目”计划投资24,600.00万元，实施主体为上市公司。截至目前，公司实际累
计投入金额18,010.00万元，实际投入金额占计划投入金额的比例为73.21%。
“东
方时尚新能源车购置项目”购买新能源车1000辆，已全部置换达到更新年限的燃
油训练车。新能源车在驾驶培训中的使用，实现了节能降耗、减少排放，降低了
公司的燃料和维保成本，增强了学员学车的体验舒适感。
公司秉持高质量可持续发展理念，开创了“VR+AI+实际道路训练”三位一体
的智能驾驶培训模式，突破了传统驾驶培训模式的限制，越来越受到行业的认可
和学员们的欢迎。在此智能驾驶培训模式下，学员学车的部分教学在VR上完成，
而“东方时尚新能源车购置项目”募投资金已购买的新能源车和公司使用自有资
金购买的新能源车，可以满足位于北京大兴总部的驾驶学校的实际教学使用。因
此，经过公司慎重评估论证，“东方时尚新能源车购置项目”终止，尚未使用的
金额6,590万元不再继续投入。若后期需要增加新能源车，公司将先使用自有资
金购买。
（二）变更为拟投新项目的原因
公司是“VR+AI+实际道路训练”三位一体智能驾驶培训模式的开创者，实现
了学员学车全程智能化、场景化、标准化，激发出驾驶培训行业的强劲动力，推
动了驾驶培训行业绿色、低碳、可持续发展的新能源转型。公司已经实现了所有
经营区域智能驾驶培训体系的全覆盖，全面提升了各子公司的经营效益，降低了
其运营成本，并推动其市场占有率的快速提升。
湖北武汉是公司全国性布局中的重点城市。湖北东方时尚作为公司全资子公
司，全力推进武汉驾驶学校的建设和开业。2020年以来，公司武汉驾驶学校的建
设和开业进度受到公共卫生事件较大的影响，场地建设也需要按新规及大纲要求
进行调整和升级。随着今年初全国疫情防控全面放开，武汉驾驶学校目前验收工
作有序进行，购置车辆、城区分部选址等工作也在同步进行。武汉驾驶学校和公
司各子公司一样，将会给学员提供东方时尚智能驾驶培训模式。
在此情况下，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金中“东方时尚新能
源车购置项目”尚未使用的金额6,590万元变更为“湖北东方时尚新能源车购置
项目”是必要和恰当的，将很好地优化募集资金的使用。湖北东方时尚新能源车
的购置，将会直接投入到即将开业的武汉驾驶学校的教学培训中，在东方时尚智
能驾驶培训模式下，新场地新车辆将给新学员带来更加满意的服务体验。
三、拟投新项目的具体内容
拟投新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”实施主体为湖北东方时尚，
投资金额6,590.00万元，用于购置约370辆新能源汽车，单价不高于18万元/辆，
进行武汉驾驶学校的培训教学。
四、拟投新项目的风险提示
拟投新项目应用于武汉驾驶学校，武汉驾驶学校在未来经营中可能会由于宏
观政策、市场环境、项目实施、投资合作等原因导致投资预期收益无法完全实现，
从而对公司的经营业绩造成影响。
面对新项目可能面临的风险，公司将密切关注宏观环境和行业政策的变化，
采取积极应对措施，持续改进内部管理，提升公司竞争能力，把控好项目实施和
投资合作，从各个方面控制风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断，我们认为本次
公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，是结合目前募投项目的实
际情况及未来经营发展规划做出的调整，有利于公司的长远发展和提高募集资金
的使用效率，不会影响公司的正常生产经营，符合全体股东的利益，不存在损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序。我们一致
同意公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次变更募集资金至其他募投项目，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规、规范性文件和《东方时尚募集资金管理制度》等公司制度的要求。
因此，同意公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目的事项经公司于
议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议
通过后方可实施，履行了必要的内部审批程序。公司本次变更募集资金投资项目，
系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司构成重大不利
影响。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止公开
发行可转换公司债券“东方时尚新能源车购置项目”，并将该项目全部尚未使用
的 6,590 万元变更至新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”。公司监事会对
该事项发表了明确的同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《东方时
尚募集资金使用管理办法》，此次募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会
审议，待股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
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