证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-091
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30
召开 2023 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
会
次会议审议通过，决定召开 2023 年度第二次临时股东大会，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
现场会议时间：2023 年 9 月 22 日
（1） 下午 14:30。
（星期五）
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见
附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，
不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
（1）截至 2023 年 9 月 15 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于追加 2023 年所属公司向金融机构
申请综合授信及有关担保事项的议案》
《关于公司拟与航天科技财务有限责任公
案》
以上所列议案已通过公司第五届董事会第二次会议审议通
过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
决；议案 5 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；公司独立董事
已对议案 1 和议案 3 发表了事前认可意见，对议案 1、议案 2 和
议案 3 发表了表示同意的独立意见。公司股东大会将在对以上议
案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开
披露计票结果。
三、会议登记方法
日至 2023 年 9 月 20 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—
北路 118 号
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第二次临时股东
大会参会股东登记表》
（见附件三）
，以便登记确认。传真或信件
请于 2023 年 9 月 20 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室，以
便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行
确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。不接受电话登记。
召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参
会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：610100
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2023 年度第二次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）
出席保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年 9 月 22 日召开的 2023
年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于增加 2023 年度日
案》
《关于追加 2023 年所属
公司向金融机构申请综合
授信及有关担保事项的议
案》
《关于公司拟与航天科技
财务有限责任公司签署<
金融服务协议>暨关联交
易的议案》
《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会
结束。
附注：
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）
： 身份证号码（营业执照号码）
：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
保定乐凯新材料股份有限公司
身份证号码
姓名或
名称 企业营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参加
附注：
；
登记。
有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
