证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-041
远光软件股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2023
年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
会第三十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-15:00
期间的任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票
提案
审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事 应选人数
的议案》 （6）人
审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的 应选人数
议案》 （4）人
审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议 应选人数
案》 （3）人
非累积投
票提案
审议《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章
程>的议案》
月5日第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体
情况详见2023年8月25日、2023年9月6日《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网
的相关公告。
人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第4项议案为特别决议事项，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
大会方可进行表决。
响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞、刘多纳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
审议《关于董事会换届选举第
案》
选举陈利浩先生为第八届董事
会非独立董事
选举王新勇先生为第八届董事
会非独立董事
选举刘全先生为第八届董事会
非独立董事
选举朱辉先生为第八届董事会
非独立董事
选举刁进先生为第八届董事会
非独立董事
选举林武星先生为第八届董事
会非独立董事
审议《关于董事会换届选举第
八届董事会独立董事的议案》
选举樊勇先生为第八届董事会
独立董事
选举亓峰先生为第八届董事会
独立董事
选举赵合喜先生为第八届董事
会独立董事
选举赵桂林先生为第八届董事
会独立董事
八届监事会监事的议案》
选举李金柱先生为第八届监事
会监事
选举马旭先生为第八届监事会
监事
选举卢峰女士为第八届监事会
监事
非累积投
票提案
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
审议《关于变更注册地址、注
案》
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 22 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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