证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-085
保定乐凯新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第二次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏
志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
监事会认为：增加 2023 年度预计发生的日常关联交易遵守
公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定
价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公
司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融
服务协议》
，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融
资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵循了公平、
合理的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影
响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，
特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联董事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
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