证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-064
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届监事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由
监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的
召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，对
《公司章程》部分条款进行修订，最终以工商登记机关核准的内容为准。因此，
同意公司本次修订章程事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于修订<公司章程>的公告》
（临 2023-065）、
《东方时尚驾驶学校股份有
限公司章程（2023 年 9 月修订）》。
监事会认为：本次变更募集资金至其他募投项目，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规、规范性文件和《东方时尚募集资金管理制度》等公司制度的要求。
因此，同意公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于变更募集资金投资项目的公告》（临 2023-068）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
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