证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-070
宝鼎科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2023
年 9 月 5 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议
应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司购买其持
有的招远市河西金矿有限公司 100%股权，符合公司产业发展战略，有利于进一步
优化公司产业布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
监事会认为：本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事
证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司分析后确定，交易定
价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和
股东利益的行为。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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