证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-084
保定乐凯新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清、
邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢
鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》
聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（二）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
公司因实施重大资产重组后，将标的公司航天模塑和航天能
源纳入合并范围。根据以上公司生产经营需要，公司相应增加
公司独立董事召开专门会议审议此项议案后，分别发表了同
意的事前认可意见和独立意见，公司监事会对此项议案发表了同
意意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于追加 2023 年所属公司向金融机构
申请综合授信及有关担保事项的议案》
公司因实施重大资产重组后，将标的公司航天模塑和航天能
源纳入合并范围。根据以上公司生产经营需要，公司相应追加向
金融机构申请综合授信及有关担保。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公
司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财
）签署的《金融服务协议》有效期截至 2023 年 9 月 26
务公司”
日，截至目前公司尚未依据 2022 年度股东大会决议与航天财务
公司签署新的《金融服务协议》
。
为满足重组后公司业务发展需要，开拓融资渠道，增加融资
方式，降低融资成本，公司经与航天财务公司协商，修改合同条
款部分内容，拟与航天财务公司签订《金融服务协议》
，由航天
财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
公司独立董事召开专门会议审议此项议案后，分别发表了同
意的事前认可意见和独立意见，公司监事会对此项议案发表了同
意意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（七）审议通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十）审议通过了《关于修订公司<董事会授权决策方案>的
议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十一）审议通过了《关于修订<控股子公司管理规定>的议
案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十二）审议通过了《关于修订<信息披露管理规定>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十三）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告规定>的
议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十四）审议通过了《关于修订<重大信息内部保密规定>的
议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十五）审议通过了《关于废止<董事长专题会议事规则>的
议案》
根据修订后的《董事会授权管理规定》《董事会授权决策方
案》
，董事会将部分职权授予总经理行使。公司董事长除法定职
权外，无董事会授权决策事项，无需制定相应的议事规则，公司
废止《董事长专题会议事规则》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
（十六）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第二次临时
股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
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