证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-035
中国中期投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中国中期”）
第八届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9 月 1 日分别以
传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《中国中期投资股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
第八届董事会于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于补选独立董事的议案》，
提名王琨女士为公司第八届董事会独立董事候选人，该议案已经董事会审议通过，
尚未提交股东大会审议，经公司自查并综合考虑后认为王琨女士的独立性不符合
目前担任公司独立董事的条件。经公司董事会审议通过，决定撤销对王琨女士独
立董事候选人的提名。公司董事会将尽快开展独立董事选聘工作，在新的独立董
事到任前，陈亦昕女士继续履行独立董事职责。公司董事会撤销对王琨独立董事
候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
《关于选聘独立董事进展情况的公告》
中国中期投资股份有限公司董事会
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