证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－050
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知》；2023 年 9 月 5 日，公司
第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议
室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事
和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有
关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《惠州中京电子科技股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《惠州中京电子科
技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具《前次募集资金
使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-417 号），具体内容请见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-417
号）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
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