证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-037
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 29 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于
陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下：
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、
林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公
告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2023 年 9 月
上。独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
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