证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-063
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。经半数以上董
事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉先生主持，会议应参加董事 11 人，实
际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，对
《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层
或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-065）、《东方时尚驾驶学校股
份有限公司章程（2023 年 9 月修订）》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会提名，并对被提名人进行了任职资格审查，董事会同意提名吴丽娜女士
为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（临 2023-066）。
公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期发展潜力与内在价值的信
心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二
个月内（2023 年 9 月 5 日-2024 年 9 月 4 日），如再次触发可转债转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 5 日重新起算，若再次触发
“东时转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“东时转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（临 2023-067）。
公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，提高公司的
盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第
规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于变更募集资金投资项目的公告》（临 2023-068）。
公司拟定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。将本次董
事会会议审议的第 1、2、4 项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，
并向公司全体股东发出关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069）。
特此公告。
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