工大高科: 工大高科董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见_股票频道

合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的审核意见
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）
第四届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理
办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市
规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以
下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委
员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如
下：
人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创
板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任
职要求。
综上，我们同意提名吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事
候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第四届董事会提名委员会

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