证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-090
保定乐凯新材料股份有限公司
关于修订及废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通
司”
过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
《关于修订<对外担
保管理办法>的议案》等 10 项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人
民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
股票上市规则》
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规
则》等 9 项制度进行修订，废止《董事长专题会议事规则》
。具
体情况如下：
一、本次修订及废止相关制度明细
是否需要股
序号 制度名称 备注 1 备注 2
东大会审议
原《内部审计工作
细则》同时废止
是否需要股
序号 制度名称 备注 1 备注 2
东大会审议
《董事会议事规则 》
《对外担保管理办法》需提交公司股东
大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度
经本次董事会审议通过后生效。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
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