证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-067
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资
结构、变更部分募投项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募
集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的
议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息
化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变的情况下，对
“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”
的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内
部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线
的建设实施方式。
此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投资总额，不涉及关
联交易，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东
宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3736 号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股，每股
发行价格为人民币 18.80 元，本次募集资金总额为人民币 539,999,995.20 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 11,950,681.67 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
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审验，并出具了大华验字[2022]000055 号验资报告。
经 2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 月
投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》，同意公
司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心
项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整，具体如
下：
（一）调整投资总额和内部投资结构
公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为
调整为 51,877.52 万元，增加 12,787.50 万元，“血液净化研发中心项目”投资总
额调整为 5,400 万元，增加 600.00 万元。拟投入募集资金总额保持 24,500 万元
不变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。
（二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地
点
股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。
丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山
路 28 号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产
能为透析器 2,000 万支，现将透析器生产线 1,200 万支透析器产能转移至苏州君
康现有厂房实施，余下 800 万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业
基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资金投入 7,000 万元，
全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款
的形式实施。
二、募集资金的使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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扣除发行费用 本次募集资金已投
序 达到预定可使用状
项目名称 投资总额 后的募集资金 入金额（截止 2023
号 态的时间
投资净额 年 6 月 30 日）
宝 莱 特 血液 净 化
中心项目
营 销 网 络及 信 息
化建设项目
合计 87,762.12 52,804.93 18,381.07
三、本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结
构、变更部分募投项目实施方式的具体情况
（一）募投项目延期
公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
序号 项目名称
用状态的时间 用状态的时间
宝莱特血液净化产业基地及研发
中心项目
（二）调整部分募投项目募集资金投入金额
公司拟将“营销网络及信息化建设项目”募集资金投入金额由 14,500 万元
调整为 3,500 万元，减少的 11,000 万元调整至“宝莱特血液净化产业基地及研发
中心项目”；“营销网络及信息化建设项目”计划投资总额 15,484.60 万元调减
为 13,184.6 万元，其中 3,500 万元以募集资金投入，不足部分以自有资金补足。
具体调整情况如下：
单位：万元
扣除发行费用后
投资总额 投资总额 扣除发行费用后
的募集资金投资
序号 项目名称 实施主体 （调整 （调整 的募集资金投资 调整金额
净额（调整前）
前） 后） 净额（调整后）
宝莱特血液净化产
宝莱特及
苏州君康
项目
营销网络及信息化
建设项目
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工业互联网信息化
建设项目
营销展示中心及物
流配送建设项目
合计 87,762.12 85,462.12 52,804.93 52,804.93 -
“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的主体工程已基本完成，调增
的募集资金11,000万元拟用于设备购置费、装修费、安装工程费等资本性支出。
具体如下：
单位：万元
本次募集资金投入 本次募集资金投入
投资内容 投资总额
（调整前） （调整后）
投资总额 51,877.52 - -
（三）调整部分募投项目内部投资结构
“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及物流配送建设项
目”由公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）
在广东省投资建设广东区域的营销展示中心及物流配送体系，以满足各类客户的
需要提供全面的服务，打造全方位的医疗器械产品一站式服务平台。
根据项目实际需求，在募集资金投入总额不变的前提下，调整“营销展示中
心及物流配送建设项目”的内部投资结构。具体如下：
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单位：万元
本次募集资 本次募集资
投资总额 投资总额
项目 金投入（调整 金投入（调整
（调整前） （调整后）
前） 后）
项目总投资 2,796.40 2,796.40 - -
（四）变更部分募投项目实施方式
“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康
实施部分）的建设方式由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。
四、本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资
结构、变更部分募投项目实施方式的原因
（一）募投项目延期的原因
“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”主体工程已基本完成，目前净
化车间尚在装修中；待净化车间装修完成后，生产线的购置和安装需要逐步进行，
部分设备的交期较长，该项目预计需要较长时间才能完成。综上，将“宝莱特血
液净化产业基地及研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月
“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原实施，2022年以来受外部
环境影响投入进度较为缓慢；另外因“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”
延期，产能提升进度放缓，营销网络建设相应推迟。综上，将“营销网络及信息
化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月30日。
（二）调整部分募投项目募集资金投入金额的原因
（1）近两年外部环境发生较大变化，经营风险显著增加，公司管理上强调
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管控风险，区域销售中心购置将使管理和日常运营的维护成本增加，因此在区域
销售中心建设上选择稳健策略，避免盲目扩张对运营造成更大的压力和影响；
（2）随着市场的快速发展以及移动办公便利性的提高，购置区域销售中心
对公司业务运营建设的优先性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目购置
区域销售中心将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资
金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
基于上述原因，公司决定调整募集资金的具体投资构成，减少区域销售中心
购置，合理控制区域管理性费用支出，公司将募集资金充分用于“宝莱特血液净
化产业基地及研发中心项目”，提高募集资金的使用效率。
“工业互联网信息化建设项目”原计划采用国外ERP系统，本着高效节俭的
原则，在保障项目质量的前提下，经过评估、比价，目前购置国产的ERP系统及
硬件设施可以达到要求且具有一定的成本优势；同时，为提高募集资金使用效率，
调减该项目募集资金使用金额，用于“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”。
（三）调整部分募投项目内部投资结构的原因
根据实际需求，“营销网络及信息化建设项目”的子项目“营销展示中心及
物流配送建设项目”新增设备购置费用，用于营销展示中心购置血液透析相关设
备，如透析机、CRRT机、水处理设备等。
（四）变更部分募投项目实施方式的原因
“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康
实施部分）的建设方式原计划为成套购置，公司在设备购置过程中，发现透析器
生产线成套购置的交期较长、成本较高。因此部分生产线拟使用购买设备后组装
的方式建设，以缩短交期、降低成本，提高募集资金使用效率。
五、本次募投项目调整对公司经营产生的影响
本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及
项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，
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不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，
进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康
发展。
六、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资
项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项
目”延期至2025年6月30日；公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱
特血液净化产业基地及研发中心项目”“营销网络及信息化建设项目”的募集资
金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结
构。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本
次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益
的情形。
经董事会审议，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透
析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购
置或购买设备后进行组装。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不
利影响，不存在损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
监事会认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项
目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出
的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本
议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
监事会认为，公司本次募投项目实施方式变更有利于提升募集资金使用效率，
符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在
损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2023年第一次临
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时股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、
项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作
出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项
并将本议案提交公司临时股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资
金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚需股东大会审
议。公司本次募集资金调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的
情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投
入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项无异议。
七、备查文件
目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项
目实施方式的核查意见》。
特此公告。
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