证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-063
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：
普通股股东人数 4
普通股股东所持有表决权数量 92,507,200
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,507,200 100.00 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配预案的议案
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
事会独立董事
事会独立董事
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师、见证情况
律师：郭伟康律师、肖敏洁律师
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会
规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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