股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-063
新纶新材料股份有限公司
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日发布了
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）15:00；
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日当天，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15—9:25,9:30—
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023
年 9 月 5 日 15:00 的任意时间。
代产业园 5 栋 5 层会议室。
司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 12 名，代表公司股份累计为
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 218,906,488 股，占
公司有表决权股份总数的 18.9988%；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 10 人，代表股份 1,647,205 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1430％。
公司董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京
国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意
见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了
以下议案：
表决结果：同意 220,181,688 股，占有效表决权股份的 99.8313％；反对
份的 0.0644％。
其中中小股东表决情况为：同意 1,275,300 股，占中小股东有效表决权股份
的 77.4174％；反对 230,005 股，占中小股东有效表决权股份的 13.9625％；弃权
表决结果：同意 220,181,688 股，占有效表决权股份的 99.8313％；反对
份的 0.0644％。
其中中小股东表决情况为：同意 1,275,300 股，占中小股东有效表决权股份
的 77.4174％；反对 230,005 股，占中小股东有效表决权股份的 13.9625％；弃权
表决结果：同意 220,181,688 股，占有效表决权股份的 99.8313％；反对
份的 0.0644％。
采用累积投票制表决方式选举公司非独立董事，任期与本届董事会一致。具
体表决情况如下：
表决结果：获得选举票数 220,154,689 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
廖垚先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,301 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,690 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
罗凌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,302 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,690 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
李洪流先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,302 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,690 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
杜晋钧先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,302 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
采用累积投票制表决方式选举公司独立董事，任期与本届董事会一致。具体
表决情况如下：
表决结果：获得选举票数 220,154,690 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
牛秋芳女士当选公司第六届董事会独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,302 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,689 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
程国强先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,301 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,689 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
许明伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,301 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,689 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
朱宁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,301 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
表决结果：获得选举票数 220,154,689 票，占有效表决权股份的 99.8191%，
熊政平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：获得选举票数 1,248,301 票，占中小股东有效
表决权股份的 75.7784%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具
了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月六日
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