证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-039
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
监事会认为：经审阅并充分了解姜志华女士、徐丽丽女士的教育背景、工作经
历、任职资格等相关资料，均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力，
符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
非职工代表监事的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目实施地点变更，是公司根据募投项目用地
的实际情况和公司募投项目统筹管理需要而做出的审慎决定，有利于公司的长远发
展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合
中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司监事一致同意公司本次部分募投项
目实施地点变更事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
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