证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-048
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603079 圣达生物 2023/9/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.51%股
份的股东浙江圣达集团有限公司，在 2023 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
鉴于公司于 2023 年 9 月 5 日上午召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，现提议将《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案，提交将于 2023 年 9 月 15 日召
开的浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》（公告编号：2023-047）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 26 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日
至 2023 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
以上议案已分别经公司 2023 年 8 月 24 日和 2023 年 9 月 5 日召开的第四届
董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，相关公告分别于 2023
年 8 月 26 日、2023 年 9 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会（或其他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江圣达生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于选举公司第四届监事会非职工
监事的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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