证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-041
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 51,890,470
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3016
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,881,088 99.9819 9,382 0.0181 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司境外发
行 GDR 新增境内基
础股份发行预案的
议案》
《关于公司境外发
行 GDR 新增境内基
论证分析报告的议
案》
《关于公司境外发
行 GDR 新增境内基
用的可行性分析报
告的议案》
《关于前次募集资
议案》
《关于公司境外发
行 GDR 新增境内基
础股份摊薄即期回
报与公司采取填补
措施及相关主体承
诺的议案》
《关于公司未来三
年（2023 年—2025
年）股东分红回报规
划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐昆、周慧琳
北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
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