证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-122
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议于 2023 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行
使“天铁转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“天铁转债”
的提前赎回权。
《关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告》，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于增加向控股子公司提供担保的公告》
，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
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