证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2023-073
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世 茂 股 份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世 茂 股 份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2023
年 9 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》
现经与五矿信托协商，同意对 5.9 亿元借款余额进行展期，展期期限不超过 5 年，
为此，武汉世茂嘉年华将其对长沙世茂瑞盈的全部股东借款债权约 9.42 亿质押给五
矿信托，并承诺债权劣后于该笔借款，武汉嘉年华所持有的长沙世茂瑞盈 100%股权
继续为上述贷款提供股权质押担保，长沙世茂瑞盈为武汉世茂嘉年华该笔借款提供不
可撤销的连带责任担保，公司关联方上海世 茂 建 设有限公司为上述借款提供不可撤销
的连带责任担保，以及世茂集团控股有限公司为上述借款承担差额补足义务。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-074 的临时公告）
（二）审议通过了《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的
议案》
经与华鑫信托协商达成和解，同意对借款余额 5 亿元及其溢价回购价款进行展期，
展期期限为 36 个月。上海夜凯拟继续将所持有的四川安谷川 51%股权为上述借款事
项，按持股比例提供股权质押担保，上海世 茂 建 设有限公司承担连带保证责任。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-075 的临时公告）
（三）审议通过了《关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案》
表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议
案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-076 的临时公告）
（四）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
同意提名俞敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2023-077 的临时公告）
（五）审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》
同意聘任公司董事会秘书曹丽君女士兼任首席财务官，任期自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。曹丽君女士原董事会秘书职务保持不变。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2023-078 的临时公告）
特此公告。
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