证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-069
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2023 年 9 月 5 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 4 天以专人送达、邮件、微信或
电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江
西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事廖志远回避表决，获全
体非关联董事一致通过。
（二）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈志伟
先生（简历见附件）担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年九月六日
附件：审计部经理简历
陈志伟，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、会计
师；2017 年 5 月至 2021 年 4 月，任江西省新宇建设工程有限公司总账会计；
月入职江西沐邦高科股份有限公司担任财务部副经理。
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