亚信安全: 独立董事关于第一届董事会第二十一会议相关议案的独立意见

来源:证券之星 2023-09-06 00:00:00
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         亚信安全科技股份有限公司
   独立董事关于第一届董事会第二十一次会议
           相关议案的独立意见
  根据《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“《公司法》”)、
                            《中华人民共和国
证券法》
   (以下简称“《证券法》”)、
                《上市公司独立董事规则》、
                            《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《亚信安全科技股份有限公司章程》
                          (以下简称“《公司
章程》”)等相关规定,我们作为亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,认真审阅了公司第一届董事会第二十一次会议相关文件及材料,本
着审慎负责的态度,基于独立客观的立场,对会议相关事项发表如下独立意见:
  一、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的独立意见
  全体独立董事一致认为:经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背
景、工作经历和身体状况的了解,我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人
具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》
                              《证券法》
以及上海证券交易所禁止的情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。因
此,我们一致同意何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、马红军先生、
刘东红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
  二、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的独立意见
  全体独立董事一致认为:经过对公司第二届董事会独立董事候选人的背景、
工作经历和身体状况的了解,我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履
行独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》
以及上海证券交易所禁止的情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公
司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。因此,
我们一致同意黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士为公司第二届董事会独立董
事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
                   独立董事:黄澄清、杨义先、郭海兰

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