证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-023
广东安达智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼
董事会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 59,615,120
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7737
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章
程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举刘飞为公司第二届
董事会非独立董事的议案
关于选举刘勇为公司第二届
董事会非独立董事的议案
关于选举何玉良为公司第二
届董事会非独立董事的议案
关于选举张攀武为公司第二
届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举刘奕华为公
董事的议案
关于选举何俊辉为公
董事的议案
司第二届董事会独立
董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举胡适为公司
表监事的议案
关于选举高芳为公司
表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关 于选 举刘飞 为
公 司第 二届董 事
会 非独 立董事 的
议案
关 于选 举刘勇 为
公 司第 二届董 事
会 非独 立董事 的
议案
关 于选 举何玉 良
为 公司 第二届 董
事 会非 独立董 事
的议案
关 于选 举张攀 武
为 公司 第二届 董
事 会非 独立董 事
的议案
关 于选 举刘奕 华
为 公司 第二届 董
事 会独 立董事 的
议案
关 于选 举何俊 辉
为 公司 第二届 董
事 会独 立董事 的
议案
关 于选 举彭建 华
为 公司 第二届 董
事 会独 立董事 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：廖璐、杨瑶
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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