证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2023-056
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 5 日
在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议的通知已于
伟先生主持,应当出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》
为确保募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向募投项目“年产 5 亿平
方绿色智能包装产业园项目(一期)”的实施主体安徽荣晟包装新材料科技有限
公司(以下简称“安徽包装”)提供总额不超过人民币 16,300.00 万元的借款用
于募投项目建设,借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束。借款利率参考
公司发行的可转换公司债券平均利率。提供借款的募集资金将专项用于上述募投
项目的实施,不得用作其他用途。董事会授权公司管理层根据募投项目的建设进
展及资金需求全权负责上述借款事项,在上述借款额度范围内向安徽包装提供借
款。
监事会认为:公司本次使用募集资金对安徽包装提供借款,是基于募投项目
的实际需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,同意
该项议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》《上海证券报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的公告》(公告编号:2023-057)。
三、备查文件
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会