亚信安全: 第一届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-06 00:00:00
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证券代码:688225   证券简称:亚信安全      公告编号:2023-051
          亚信安全科技股份有限公司
   本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会
议于2023年9月5日以通讯方式召开,本次会议通知已于2023年8月30日通过电子
邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
                 (简称“《公司法》”)
                           《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全
科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”),会议形成的决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
  监事会认为:鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、
                                《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,经
监事会建议并进行资格审查,征求非职工代表监事候选人本人意见后,同意提名
赵安建先生、董磊先生(均为公司第一届监事会监事,简历详见《关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》
            (公告编号:2023-049))为公司第二届监事会非职
工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事
会,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
  表决情况:同意3票,弃权0票,反0票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
  特此公告。
                        亚信安全科技股份有限公司监事会

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