证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-031
南京晶升装备股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并
于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主
席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效。
本次激励计划首次授予日符合《管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公
司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 4 日，并以 24.39 元/股的授予价格
向符合授予条件的 80 名激励对象授予 106.50 万股限制性股票。
表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司监事会
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