证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－039
上海海利生物技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年
《上海海利生物技术股份有限公
司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激
励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
确定的 99 名拟激励对象中有 1 名激励对象在知悉本激励计划后于本激励计划草
案公告前 6 个月内存在买卖公司股票的情况，根据《上市公司股权激励管理办
法》的相关规定，基于审慎性原则，公司决定不再将其列入本激励计划名单。根
据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象
的名单和授予数量进行调整。调整后，限制性股票的授予激励对象人数由 79 人
调整为 78 人，授予的限制性股票数量由 1,400 万股调整为 1,390 万股，股票期
权的授予激励对象人数由 99 人调整为 98 人，授予的股权期权数量由 1,800 万份
调整为 1,790 万份。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于调整 2023 年
限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》，公司独
立董事亦发表独立意见表示认可。
表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩本毅、林群回避表决。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
《上海海利生物技术股份有限公司 2023
根据《上市公司股权激励管理办法》、
年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023
年 9 月 5 日为授予日，向 78 名激励对象授予 1,390 万股限制性股票，向 98 名激
励对象授予 1,790 万份股票期权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、
证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票与
股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》, 公司独立董事
亦发表独立意见表示认可。
表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩本毅、林群回避表决。
三、备查文件
意见
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
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