证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-62
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二
十七次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面形式发出，会议
于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议，会议由公司
董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向东莞信托有限公司融资的议案》
。同意
为偿还公司债务，公司董事会同意公司向东莞信托有限公司（下
称“东莞信托”
）借款人民币不超过 17.725 亿元，期限不超过 12 个
月，公司以所持有的中山证券有限责任公司（下称“中山证券”
）33.88%
股权提供质押担保。公司董事会同意公司与东莞信托签署借款合同等
法律文件。
本次股权质押办理完毕后，公司质押所持中山证券的股权比例不
会超过所持中山证券股权比例的 50%。
本次融资完成后，公司向东莞信托的借款本金余额不超过 29.725
亿元，对应质押物为中山证券 33.88%股权和东莞证券股份有限公司
本议案不属于关联交易。本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 9 月 21 日（星期四）采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》
（公告编号：2023-63）
。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
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