ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见_股票频道

中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就相关事项发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023
年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我
们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、
负责的态度，对公司第九届董事会第四十一次会议审议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于补选公司第九届董事会董事的议案
公司补选第九届董事会董事的提名人资格、提名程序及审议程序均符合有关
法律法规及规范性文件的规定。
经审阅补选董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为公司本次补选董事
候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗
位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，符合相关规定，未
发现有不得担任公司董事的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第九届董事会第四十一次会议将审议关于补选董事的议案，通过后提交
公司股东大会采取累积投票制选举。
独立董事：杨振新、曾艺斌、陈朗
二〇二三年九月五日

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