河南蓝天燃气股份有限公司
二零二三年九月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料
目 录
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
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河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 下午 14 点
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会
议室
股权登记日：2023 年 9 月 11 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李国喜先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人
员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
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募集资金永久补充流动资金的议案》
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 大会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
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为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请
关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各
位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
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关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“中兴财”
）为公司 2023 年度审计机构，中兴财的基本情况如
下：
（一）机构信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1
月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成
门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所
注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；
截至 2022 年底共有从业人员 3,099 人。
司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产
均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服
务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃
气及水的生产和供应业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“燃气
生产和供应业”，该行业审计客户为 2 家。
在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以
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购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为
万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险
基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、
监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次。从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监
管措施 0 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人:李留庆，1999 年 6 月 11 日成为执业注册会计
师，从 2000 年 4 月开始从事上市公司审计业务，2014 年 3 月 10 日开
始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。
拟签字注册会计师:张帆，
从 2021 年 5 月开始从事上市公司审计业务，2017 年 11 月开始在本所
执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。
质量控制复核人：张聚英，1999 年 10 月成为执业注册会计师，
并开始在本所执业，近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力
股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、华夏幸福基业股份有
限公司等。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因
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执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道
德守则》关于独立性要求的情形。
审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、
工作量及业务复杂程度等因素协商确定最终审计收费。董事会提请股
东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范
围与中兴财光华协商确定审计费用。
其他相关具体情况详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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关于首次公开发行股票募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
各位股东、股东代表：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目驻马店乡镇天然气利
用工程、驻马店天然气乡镇利用工程（新蔡县）（以下简称“募投项
目”
）。河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“本公司”
“公司”
“蓝
天燃气”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发
展 资 金 需求 ，公司 董 事 会拟 将 募投 项 目 结项 后节余 的 募 集资 金
金，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准。
其他相关具体情况详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于首次公开发行股票募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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