股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2023-074
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露
易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2023
年第三次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格
境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实
施指引》等有关规定执行。
根据2023年8月29日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第十届董事会2023年度第十四次会议审议并通过的《关于提请召开2023年第三次
临时股东大会的议案》，现就本公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:50 召开 2023 年第三
次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 9:15－9:25，
为：2023 年 9 月 26 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
A 股股权登记日：2023 年 9 月 19 日（星期二）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2023 年 9 月 5 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2023
年第三次临时股东大会通告》。
（1）本公司 A 股股东：2023 年 9 月 19 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2023 年第三次临时股东大会
通告》
；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规
则》的议案
关于更新中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公
司提供关联担保的议案
上述第 7 项议案属于关联交易事项，本公司股东深圳市资本运营集团有限公司及其
子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司等关联股东将回避表决。
根据《公司章程》规定，上述第 1 项至第 4 项、第 6 项及第 7 项议案为特别决议案；
第 5 项议案为普通决议案，由于仅选举一名董事，不适用累积投票制。本公司将对中小
投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
本次股东大会的议案具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年第十三次会议决议的公告》、 《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届监事会二〇二三年第四次会议决议
的公告》、 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东
大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》、 《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司关于提名补选董事的公告》及《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司关于 2023 年度担保计划额度调剂的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2023 年 9 月 25 日。
书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2023 年 9 月 5 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及
本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2023 年第三次临时股东大会通
告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
传真： 0755－26826579
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
联系地址：
书办公室
邮政编码： 518067
六、备查文件
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年九月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2023 年第三次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章
程》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董
事会议事规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监
事会议事规则》的议案
关于更新中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其
下属子公司提供关联担保的议案
注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意
见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2023 年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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