南网储能: 南方电网储能股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

来源:证券之星 2023-09-06 00:00:00
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南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会                   2023 年 9 月 15 日
证券简称:南网储能                                证券代码:600995
        南方电网储能股份有限公司
                  南方电网储能股份有限公司
南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会                                                     2023 年 9 月 15 日
                                         目       录
南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会          2023 年 9 月 15 日
        南方电网储能股份有限公司
 时间                            内容          主持人
        一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
        二、审议会议议案
        三、公司股东及股东代表发言,公司董事及高管回答相关
        问题
        四、推举股东大会监票人、记票人
                                           刘国刚
月 15 日
                                           董事长
         六、统计现场、网络投票的有效表决票数,宣布表决结果
        七、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会决议
        八、律师现场见证公司 2023 年第一次临时股东大会程序及
        议案表决结果,并宣读本次股东大会的法律意见书
        九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
        关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
        十、主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会闭幕
南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会       2023 年 9 月 15 日
               南方电网储能股份有限公司
    为了维护全体股东的合法权益,保障股东在公司 2023 年第一次
临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》
和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特
制定如下注意事项:
    一、请按照本次股东大会会议通知(详见 2023 年 8 月 29 日登载
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》)中规定的时间
和登记方法办理参加会议的手续。
    二、股东或股东委托代理人出席股东大会,依法享有发言权、质
询权、表决权等权利,同时也应认真履行其法定义务,自觉维护会场
秩序,不得侵犯其他股东的权益。进入会场后,请将移动电话关闭或
调至静音状态。
    三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    四、股东或股东代表在发言时,应言简意赅,围绕本次股东大会
议案进行讨论。
    五、现场会议采取记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权
的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,请与会股东按照
表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或
委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师、会
计师及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会
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场。
    七、本次股东大会由北京大成(广州)律师事务所的律师现场见
证会议全部过程及表决结果,并出具法律意见书。
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    关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
    根据上市公司财务、内控审计工作等相关规定,公司拟续聘大信
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司 2023
年度财务审计及内控审计机构。现将主要情况汇报如下:
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)基本信息
    截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4,026 人,其中合
伙人 166 人,注册会计师 941 人,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 500 人。2022 年度,大信业务收入 15.78 亿元,审计
业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年
报审计客户 196 家(含H股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额
    (二)收费情况
    经履行招标选聘程序,大信的审计服务收费按照审计工作量及公
允合理的原则确定。大信本期预估收费 204.27 万元,其中财务审计
费 149.27 万元,较上一期增加 19.78 万元,内控审计费用 55 万元,
较上一期增加 5 万元。主要是公司业务拓展,新设子企业数量较上一
期预计增加约 16 户,新设子企业均需按照国资监管要求出具审计报
告,会计师事务所的审计范围扩大、工作量增加。本期内如因业务拓
展新增子企业,收费按公司同等规模企业报价计算。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
为公司提供 2023 年度财务审计和内控审计服务,同意提交公司第八
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届董事会第十一次会议审议。
项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,审计费用定价公允、合
理,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将续
聘事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,表决结果为同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事出具了独立意见,认为本次续聘
事项不存在损害公司利益和股东利益的情形,审议程序符合法律法规
和《公司章程》的规定,同意将续聘事项提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,表决结果为同意 3 票、反对
    本次续聘事项的详细情况已于 8 月 29 日登载在上海证券交易所
网站,敬请查阅《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》(2023-51)。
    请股东大会审议。
                               南方电网储能股份有限公司董事会
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      关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
    公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号
——规范运作》及国务院国资委有关文件的规定,结合公司实际,并
借鉴其他上市公司好的经验,对《公司董事会议事规则》(以下简称
《议事规则》)进行了修订。现将主要情况汇报如下:
    一、主要修订情况
    (一)调整篇章结构
    《议事规则》本次修订主要新增 4 条、修改 34 条、删除 1 条,
并从 4 章 48 条调整为 8 章 51 条,修订后的 8 章分别为“总则”“职
责”“董事会会议召集、提案和通知、召开”“董事会会议的表决和
决议”“董事会会议的决议、记录与执行”“董事会授权”“罚则”
“附则”。
    (二)主要修订条款
出”修改为“董事长、三分之一以上董事提出”。
议的情形。
“涉及下列事项的,应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会
审议:应当披露的关联交易;公司及相关方变更或者豁免承诺;公司
被收购时,公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;法律法
规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的其他事项”。
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项,明确:“制订公司增加或者减少注册资本的方案;制订公司合并、
分立、分拆、解散或变更公司形式的方案;制订或修改《公司章程》
的方案等属于特别决议事项,需经董事会全体成员三分之二以上同
意”。
少十年”。
修改为“至少每半年报告行权情况,重要情况及时报告”。
四条、第三十五条、第四十一条等。
    二、已履行的程序
通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,同意提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
    《公司董事会议事规则(审议稿)》已于 2023 年 8 月 29 日登载
在上海证券交易所网站,敬请查阅,本次股东大会不再全文宣读。
    请股东大会审议。
                               南方电网储能股份有限公司董事会

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