证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-068
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8
月 31 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第
五次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入
事项，有利于提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距离募集资金到
账时间不超过6个月，符合相关法律、法规、规范性文件的有关
规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合
法利益；本次资金置换事项的审批程序符合法律、法规及规范性
文件的有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目
建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意
公司使用总额不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循
环滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股
份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事
项的独立意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目
款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，
降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项
的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，
建立了规范的操作流程。因此，监事会一致同意公司使用银行承
兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等
额置换的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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