证 券 代 码 ：300619 证 券 简 称 ：金 银河 公 告 编 号 ：2023-070
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本 公 司 及 监事会 全 体 成员 保 证 信息 披 露 的内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有
虚 假 记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗漏 。
一 、 监 事 会 会议 召 开 情况
佛 山 市金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司（以 下 简称“公 司 ”）第 四届监事
会 第 十 三 次 会 议 于 2023 年 9 月 5 日 下 午 16:30 在公司会议室以现场投票结
合通讯表决方式召开。 会 议 通 知 于 2023 年 9 月 2 日以 电 话、 电 子邮件等方
式 送 达 全 体 监 事 ， 本 次 会议 应 出席 监 事 3 名， 实 际出 席 监事 3 名。其中，
监 事 唐 鑫 辉 以 通 讯 表 决 方式参 加本 次 会议 。全 体 监事 知 悉本 次 会议的审议
事 项 ， 并 充 分 表 达 意 见。会 议 由监 事 会主 席 程强 先 生主 持 ，公 司董事会秘
书 何 伟 谦 先 生 列 席 了 本 次会 议 ，符 合《 公司 法 》和 《公 司 章程 》的有关规
定。
二 、 监 事 会 会议 审 议 情况
本 次 会 议 审 议 通 过了 以 下议 案 ：
（ 一 ）审 议 通过 了 《 关于 延 长 公司 2022 年 向 特 定 对象 发 行股 票 股 东
大 会 决 议 有 效期 及 授 权有 效 期 的议 案 》
监 事 会认 为 ： 公 司 本 次 延长 2022 年度 向 特定 对 象发 行 股票 股东大会
决 议 有 效 期 ， 有 利 于 确 保公 司 2022 年 度 向特 定 对象 发 行股 票 相关事宜的
顺 利 推 进 ， 不 会 对 公 司正 常 经营 与持 续 稳定 发 展造 成 重大 影 响，符合《中
华人民共和国公司法》
《 中华 人 民共 和 国证 券 法》
《 上 市 公司 证 券发行注册
管 理 办 法 》 等 相 关 法 律法 规 的规 定； 审议 程 序符 合 相关 法 律法 规及《公司
章 程 》的 规 定 ，不 存 在 损 害 上市 公 司和 股 东，特 别 是中 小 股东 利 益的情形。
全 体 监 事 一 致 同 意 该 议 案， 并 同意 该 议案 提 交公 司股 东 大会 审 议。
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披 露 的《关
于 延 长 公 司 2022 年 向 特 定 对象 发 行股 票 股东 大 会决 议 有效 期 及授权有效
期 的 公 告 》。
表 决 结 果 ：3 票 同 意、 0 票 弃 权、 0 票 反 对。
三 、 备查文件
公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 三次 会 议决 议。
特此公告。
佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 监事 会
二 ○ 二 三 年 九月 五 日
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